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建行惠懂你为什么会触发内控?

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建行惠懂你为什么会触发内控?

最佳答案:

1、执照变更:个体或有限公司变更经营者,公司代签变更实控人。

2、收款码流水异常:短期内流水异常,流水跟行业类型不符,大额、异地交易,非营业时间收款,交易对象固定,触发银联风控等等。

3、超过当地限额:河南地区都是100出现限额会触发。

4、征信问题:查询多。历史逾期多,非银机构数多,信用卡的张数多,使用率高都会触发。

5、百行评分:百行评分低于640以下,多数会触发。

6、操作异常:异地申请、多设备登录等。

7、法人年龄小或者白户都容易触发。


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